제목 : 신주인수권행사
* 주요 내용
1. 신주인수권 종류 : 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의2에 따라 기업공개시 대표주관사인 신영증권에 부여한 당사의 신주를 취득할 수 있는 권리
2. 신주인수권 취득일 : 2023년 10월 30일
3. 취득내역
1) 신주인수권 배정대상자 : 신영증권(주)
2) 행사가능 주식수 : 보통주 37,500주
3) 행사주식수 : 보통주 37,500주
4) 행사가격 : 23,000원(확정공모가)
5) 행사가능기간 : 상장일(2023년 12월 6일)로 부터
3개월 이후 18개월 이내
4. 신주인수권 행사일 : 2024년 03월 18일
5. 신주인수권 부여 근거 :『증권 인수업무 등에 관한 규 정』제10조의2에 의거
6. [증권 인수업무 등에 관한 규정]
제10조의2(신주인수권)
① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "환매청구권”이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것
2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것
3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것
② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.
1. 발행회사명
2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일
3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량
4. 주당 취득가격
7. 향후 일정
1) 주금납입일 : 2024년 03월 19일
2) 주권상장예정일 : 2024년 04월 03일
* 기타 사항 :
- 상기 신주인수권에 관한 사항은 전자공시 내 증권신고서에 기재가 되어 있습니다. - 상기 주권상장예정일은 등기일정 등에 따라 변동될 수 있으니 투자판단에 참고하시길
바랍니다. - 이사회의 결의일
1) 신주인수권 부여에 관한 계약 승인의 건 : 2023년 10월 30일
2) 신주인수권 행사에 따른 신주 발행의 건 : 2024년 3월 18일
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