* 변경전 최대주주
주주명 : ㈜비에스제이홀딩스 외5
지분율 : 41.32%
* 변경후 최대주주
주주명 : ㈜뜰안채건설
지분율 : 40.44%
변경사유 : 당사의 최대주주인 ㈜비에스제이홀딩스는 그 보유주식 기명식 보통주 76,226,883주(총발행주식의 40.44%)를 ㈜뜰안채건설에게 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다. 1) 계약체결일 : 2024년 09월 19일 2) 총 양수도 금액 : 금20,962,392,825원 3) 계약 내용 (1) 양도인 : ㈜비에스제이홀딩스 (2) 양수인 : ㈜뜰안채건설 (3) 양도주식수 : 76,226,883주(총발행주식의 40.44%) 4) 대금 지급 일정 및 조건 : 당사자들은 본건 양수도대금채무를 매도인에 대한 별건 인수대금 채권("별건 인수대금 채권"이라 함은 당사자들 간에 매도인을 인수인으로 하여 2024년 09월 19일에 체결한 매수인 발행 제1회 무보증 사모 전환사채 금20,962,392,825원에 대한 인수계약에 따라 매수인이 매도인에 보유하는 금20,962,392,825원의 인수대금 채권을 의미한다)과 대등액의 범위에서 상계하는 방식으로 본건 계약체결일에 본건 인수대금을 지급함에 합의한다. 5)거래 종결 : 양 당사자는 합의하여 2024년 09월 19일에 대금 지급 및 주식이전을 완료하여 계약의 이행을 완료한다.
인수목적 : 지배구조 개편 및 경영목적 달성
변경일자 : 2024-09-19
의무보유 : 아니오
* 기타 참고사항
-변경 후 최대주주는 전환사채 발행을 통하여 인수자금을 조달하여 차입금으로 기재함.
-상기 매수인 발행 제1회 무보증 사모 전환사채 금20,962,392,825원의 전환사채권자는 ㈜비에스제이홀딩스입니다.
-상기 '4.변경일자'와 '5.변경확인일자'는 계약당사자간 주식양수도계약 체결, 양수도대금 지급 및 주식양수도가 완료된 일자입니다.
|