* 변경전 최대주주
주주명 : 구관영외 7명
지분율 : 11.81%
* 변경후 최대주주
주주명 : 엔브이메자닌플러스 사모투자 합자회사외 3명
지분율 : 46.96%
변경사유 : 제3자배정 유상증자로 인한 최대주주 변경
인수목적 : 경영참여
변경일자 : 2024-09-27
의무보유 : 예
* 기타 참고사항
1. 제3자배정 유상증자로 인한 최대주주 변경사항 입니다.
2. 변경 전 최대주주의 소유주식수 및 소유비율은 제3자배정 유상증자 전 수치이며, 총발행주식수는 74,703,258주 입니다.
3. 변경 후 최대주주의 소유주식수 및 소유비율은 제3자배정 유상증자가 반영된 수치이며, 2024년 9월 27일 기준 총발행주식수는 131,846,113주 입니다.
4. 상기 인수자금 조달방법은 기발행한 사채권자의 상환청구로 인하여 제3자배정 유상증자 주금 납입일(상계일)인 2024년 9월 27일에 변제기가 도래함. 이에 따라, 상법 제421조 제2항에 의하여 사채권과 주식납입대금 360억원을 상계하는 건입니다.
가. 엔브이메자닌플러스 사모투자 합자회사 : 배정주식수 41,269,840주, 상계대상금액 260억원(제45회 신주인수권부사채 150억원, 제51회 전환사채 110억원)
나. 엔브이9홀딩스 유한회사 : 배정주식수 15,873,015주, 상계대상금액 100억원(제49회 전환사채 100억원)
5. 변경일자 및 변경확인일자는 제3자배정 유상증자 납입일(상계일)입니다.
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