제목 : 신주인수권 행사
* 주요 내용
1. 신주인수권 종류: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2에 따라 기업공개시 대표주관사인 교보증권에 부여한 당사의 신주를 취득할 수 있는 권리
2. 신주인수권 취득일: 2023년 3월 16일
3. 취득내역
1) 신주인수권 배정대상자: 교보증권(주)
2) 행사가능 주식수: 보통주 258,000주
3) 행사주식수: 보통주 258,000주
4) 행사가격: 6,156원
5) 행사가능기간: 상장일(2023년 4월 27일)로부터 3개월 이후 18개월 이내
6) 행사주식 및 행사가격 조정내역
- 조정사유: 2023년 6월 28일 200% 무상증자
- 조정전 부여수량: 86,000주
- 조정전 행사가격: 18,200원(코스닥 상장시 확정 공모가액)
4. 신주인수권 행사일: 2024년 4월 30일
5. 신주인수권 부여 근거: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2에 의거
「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제10조의 2(신주인수권)
① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것
2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것
3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것
② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.
1. 발행회사명
2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일
3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량
4. 주당 취득가격
6. 향후 일정
1) 주금납입일: 2024년 5월 16일
2) 주권상장예정일: 2024년 5월 30일
* 기타 사항 :
- 상기 신주인수권에 관한 사항은 전자공시 내 증권신고서에 기재되어 있습니다. - 무상증자에 따른 조정된 행사가격 산정방법:
(조정전 행사가격 X 무상증자 직전 발행주식수) ÷ (무상증자 직전 발행주식수+무상증자 발행주식수)
=(18,200원X5,194,222주)÷(5,194,222주+10,162,322주) - 상기 6. 향후일정 2) 주권상장예정일은 등기일정 등에 따라 변동될 수 있으니 투자판단에 참고하시길 바랍니다. - 이사회결의일: 신주인수권 부여 승인의 건(2023년 3월 16일)
신주인수권 행사에 따른 신주 발행의 건(2024년 4월 30일)
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