제목 : 제52기 제1차 임시주주총회 결과 관련
* 주요내용
당사는 2024년 10월 31일(2024년 10월 30일 개최) 기 공시한 임시주주총회 결의사항과는 다른 내용의 주주총회 의사록을 확인하였고, 이에 기하여 2024년 11월 08일 법인등기부등본이 발급된 사실을 확인하였습니다.
1. 기 공시한 결과내용
(의사록상 주총 의장 : 정지수)
제1호 의안 : 의장 불신임 및 임시의장 김진명 선임의 건 (비비원조합 주주제안)
☞ 부결
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
[제2-1호 의안] 사업의 목적 및 감사수 변경의 건 (대양금속 이사회제안)
- 사업의 목적 삭제 및 추가
- 감사의 수 변경 (1명이상 2명이내→1명)
☞ 부결
[제2-2호 의안] 정관 일부 변경의 건(비비원조합 주주제안)
- 사업의 목적 추가
- 신주인수권에 관한 사항(제10조)
☞ 부결
제3호 의안 : 이사 해임의 건
[제3-1호 의안] 사내이사 조상종 해임의 건 (비비원조합 주주제안)
☞ 부결
[제3-2호 의안] 사내이사 문동주 해임의 건 (비비원조합 주주제안)
☞ 부결
[제3-3호 의안] 사내이사 정순규 해임의 건 (비비원조합 주주제안)
☞ 부결
[제3-4호 의안] 사내이사 이옥순 해임의 건 (비비원조합 주주제안)
☞ 부결
[제3-5호 의안] 사외이사 김재수 해임의 건 (비비원조합 주주제안)
☞ 부결
[제3-6호 의안] 사외이사 한정덕 해임의 건 (비비원조합 주주제안)
☞ 부결
제4호 의안 : 이사 선임의 건(신규선임)
[제4-1호 의안] 사내이사 이승현 선임의 건 (대양금속 이사회제안)
☞ 원안대로 가결
[제4-2호 의안] 사내이사 정상기 선임의 건 (비비원조합 주주제안)
☞ 부결
[제4-3호 의안] 사내이사 김진명 선임의 건 (비비원조합 주주제안)
☞ 부결
[제4-4호 의안] 사내이사 김신 선임의 건 (비비원조합 주주제안)
☞ 부결
[제4-5호 의안] 사외이사 신동복 선임의 건 (비비원조합 주주제안)
☞ 부결
[제4-6호 의안] 사외이사 황상희 선임의 건 (비비원조합 주주제안)
☞ 부결
제5호 의안 : 감사 조성대 해임의 건 (비비원조합 주주제안)
☞ 부결
제6호 의안 : 감사 박은석 선임의 건(신규선임 / 비비원조합 주주제안)
☞ 부결
2. 법인등기부등본에 등록된 의사록 내용
(의사록상 주총 의장 : 김진명)
제1호 의안 : 의장 불신임 및 임시의장 김진명 선임의 건 (비비원조합 주주제안)
☞ 원안대로 가결
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
[제2-1호 의안] 사업의 목적 및 감사수 변경의 건 (대양금속 이사회제안)
- 사업의 목적 삭제 및 추가
- 감사의 수 변경 (1명이상 2명이내→1명)
☞ 부결
[제2-2호 의안] 정관 일부 변경의 건(비비원조합 주주제안)
- 사업의 목적 추가
- 신주인수권에 관한 사항(제10조)
☞ 원안대로 가결
제3호 의안 : 이사 해임의 건
[제3-1호 의안] 사내이사 조상종 해임의 건 (비비원조합 주주제안)
☞ 원안대로 가결
[제3-2호 의안] 사내이사 문동주 해임의 건 (비비원조합 주주제안)
☞ 원안대로 가결
[제3-3호 의안] 사내이사 정순규 해임의 건 (비비원조합 주주제안)
☞ 원안대로 가결
[제3-4호 의안] 사내이사 이옥순 해임의 건 (비비원조합 주주제안)
☞ 원안대로 가결
[제3-5호 의안] 사외이사 김재수 해임의 건 (비비원조합 주주제안)
☞ 원안대로 가결
[제3-6호 의안] 사외이사 한정덕 해임의 건 (비비원조합 주주제안)
☞ 원안대로 가결
제4호 의안 : 이사 선임의 건(신규선임)
[제4-1호 의안] 사내이사 이승현 선임의 건 (대양금속 이사회제안)
☞ 부결
[제4-2호 의안] 사내이사 정상기 선임의 건 (비비원조합 주주제안)
☞ 안건상정폐기
[제4-3호 의안] 사내이사 김진명 선임의 건 (비비원조합 주주제안)
☞ 원안대로 가결
[제4-4호 의안] 사내이사 김신 선임의 건 (비비원조합 주주제안)
☞ 원안대로 가결
[제4-5호 의안] 사외이사 신동복 선임의 건 (비비원조합 주주제안)
☞ 원안대로 가결
[제4-6호 의안] 사외이사 황상희 선임의 건 (비비원조합 주주제안)
☞ 원안대로 가결
제5호 의안 : 감사 조성대 해임의 건 (비비원조합 주주제안)
☞ 원안대로 가결
제6호 의안 : 감사 박은석 선임의 건(신규선임 / 비비원조합 주주제안)
☞ 원안대로 가결
3. 대표이사 선임 : 김진명(이사회 결의)
- 11월 08일 등기경료된 이사는 2024년 10월 30일(20시 30분) 주주총회 종료 후 이사회를 소집하여 대표이사를 김진명으로 변경하는 결정을 하였습니다.
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